Получайте оповещения

от PROPERM.RU в вашем браузере

Подписаться Нет, спасибо

Вконтакте

Facebook

Подписаться на рассылку


Раздел Банки
25 июля 2011, 12:01

12 млн руб. похитили мошенники у пермского филиала ВТБ 24

12 млн руб. похитили мошенники у пермского филиала ВТБ 24
В преступную группу, которая оформляла кредиты на подставных лиц, входили и сотрудники банка.

Уголовное дело в отношении 19 членов организованной преступной группы, которая с помощью мошеннических действий похитила более 12 млн руб. у ЗАО «ВТБ 24», направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении организаторов преступной группы — Александра Яковенко, Виктора Мороза, Александра Польского и ее 16-ти членов преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Преступная группа была создана в июне 2006 года для незаконного получения кредитов в банке ВТБ 24. Следователи установили, что соучастники находили посторонних лиц, нуждающихся в деньгах. Для этих целей подыскивались граждане, страдающие игровой зависимостью и злоупотребляющие спиртными напитками, после чего обвиняемые оформляли на них поддельные документы по которым банк впоследствии выдавал кредит.

Роли между участниками сообщества были строго распределены. Так, Яковенко контролировал процесс получения кредита и распределял полученное вознаграждение. Польской, который в банке занимал должность старшего инспектора службы безопасности филиала, проверял подставных лиц по базам данных банка, проставлял код разрешения выдачи кредита «клиенту» и отслеживал дату выдачи кредита. Мороз подготавливал поддельные документы на имя подставного лица.

Всего по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 19 человек по 22-м эпизодам преступной деятельности, из них 10 — члены организованной группы, 9 — подставные лица (заемщики). Всего преступная группа похитила у банка более 12 млн руб. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

По словам пресс-секретаря ВТБ 24 по Уральскому и Приволжскому федеральным округам Андрея Бочарова, сотрудники банка сами обнаружили мошенников.

Андрей Бочаров:

В 2007 году в ходе плановой проверки филиала ВТБ 24 в Перми сотрудниками банка были выявлены случаи мошенничества с использованием поддельных документов. В правоохранительные органы были направлены заявления в отношении целого ряда заемщиков и бывших сотрудников банка на проверку и возбуждение уголовных дел, но сотрудниками Отдела БЭП УВД Ленинского района Перми в возбуждении уголовных дел было отказано. На момент выявления схемы и обращения в правоохранительные органы подозреваемые в махинациях сотрудники банка были уволены.

«В январе 2009 года, в ответ на ранее направлявшееся в ГУВД заявление банка с просьбой провести проверку в отношении бывших сотрудников банка и привлечь их к уголовной ответственности, следователи СЧ ГСУ при ГУВД по Пермскому краю при оперативном сопровождении сотрудниками МО (дислокация г. Пермь) ОРБ ГУ МВД России по Приволжскому ФО начал следственные действия в отношении этих лиц, — добавил пресс-секретарь. — Расследование данного дела велось при активном содействии сотрудников ВТБ 24».