За махинации с переуступкой кредитов в Перми судят директора центра «Содействие»

В Ленинском районном суде рассматривается уголовное дело о мошеннической схеме при так называемом «софинансировании кредитов». Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено Константину Каменеву, генеральному директору Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие». Он обвиняется в обмане 81 клиента в в Перми, Сургуте, Екатеринбурге и других городах. Общая сумма ущерба по материалам дела составляет более 48  млн 63 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела шло в главном следственном управлении главка МВД России по Пермскому краю с 2019 года, когда клиенты «Содействия» начали обращаться в правоохранительные органы и в СМИ. Как сообщали тогда граждане, с начала года им начали задерживать выплаты по договорам. В 2021 году в рамках расследования уголовного дела о создании финансовой пирамиды Каменев был задержан.

Людям в Пермском крае и в других регионах России предлагали «софинансировать кредит», центр якобы брал на себя часть задолженности. В рамках программы «софинансирования» предлагалось взять на себя обязательства по кредитному договору за плату в размере 55-75% от остатка задолженности.

То есть, людям предлагалось взять некую сумму в официальном банке, 70% от нее передать в «Содействие», которое обязалось погасить весь кредит. Остальными деньгами клиент центра мог пользоваться по собственному усмотрению. Однако, что-то пошло не так, и банки перестали получать своевременное погашение задолженностей, тогда в СМИ Каменев пояснял это проблемами с налоговой.

Тогда же, в 2019 году, Арбитражный суд Пермского края признал требования ИФНС к Каменеву и «Содействию» о понуждении к изменению названия, поскольку фирменное наименование центра до смешения совпадало с известным брендом коммерческого банка. Кроме того, по решению суда центр должен был изменить фирменное наименование на иное, не содержащее указание о принадлежности к Пермскому краю. Название компании так и не было изменено.

Сейчас, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Содействие» отнесено в негативный список, как компания, не предоставляющая налоговую отчетность и предоставившая в налоговую недостоверные данные. Кроме того, в картотеках суда есть сведения о множестве гражданских и арбитражных исков клиентов банков, а также от пермских СМИ, которым «Содействие» не оплатило рекламные публикации. Также Каменев задолжал за аренду офиса в центре Перми более 700 тыс. рублей.

Как сообщали в августе прошлого года в пресс-центре МВД России, расследование уголовного дела в отношении Каменева было завершено. По версии следствия, с 2013 года обвиняемый привлекал денежные средства граждан от имени инвестиционной компании, не зарегистрированной в установленном порядке. Фирма действовала по принципу финансовой пирамиды. Злоумышленник обещал клиентам ежемесячно выплачивать проценты от суммы вклада в размере, значительно превышающем процентную ставку в действующих банках.

«Для придания своим действиям правдоподобности мужчина арендовал офис в городе Перми и запустил рекламный сайт в интернет. Чтобы заинтересовать большее количество вкладчиков, обвиняемый отдал обещанное вознаграждение первым инвесторам. Однако вскоре все выплаты прекратились. Выяснилось, что некоторые граждане, желая получить прибыль в короткий срок, оформляли кредиты в банках и вкладывали деньги в инвестиционную компанию фигуранта. Суммы вкладов достигали 1,7 млн рублей», — сообщала тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ленинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Константина Каменева в декабре прошлого года. Сейчас в суде идут допросы потерпевших от действий организатора финансовой пирамиды.