Posted 13 октября 2008,, 09:53
Published 13 октября 2008,, 09:53
Modified 2 марта 2023,, 17:33
Updated 2 марта 2023,, 17:33
В Перми разгорается скандал, связанный с финансовыми махинациями. В региональный офис приемной премьера Владимира Путина обратились клиенты фирмы ООО «Кама Инвест». Они заявили, что заключили с обществом договор займа, по которому оно обязалось выплачивать дивиденды, но были обмануты. По словам одного из клиентов компании Константина Караншева, он заключил с данной фирмой договоры займа, по условиям которых общество обязалось выплачивать ежемесячно 50% от внесенной суммы. Затем процентная ставка была снижена сначала до 48%, затем до 28%, что сопровождалось заключением дополнительных договоров. Однако с июня этого года выплаты были приостановлены. По словам вкладчиков, ООО «Кама Инвест» является региональным представительством московской компании Ex Investment Group.
Деятельностью ООО «Кама-Инвест» и Ex Investment Group заинтересовалось ГУ МВД по ПФО. По данным источников в правоохранительных органах, EAG была зарегистрирована в Москве в 2006 году. В 2007 году для осуществления уставной деятельности в 26 городах России была создана сеть
Сейчас оперативники проверяют информацию, действительно ли компания и ее филиалы занимались инвестиционной деятельностью. В МВД не исключают, что дивиденды ее клиентам выплачивались за счет средств, поступивших от других вкладчиков.
Ведомство также проводит проверку деятельности материнской компании и ее отделений в Самаре, Саратове, Ижевске, Кирове и Перми.
В ходе проверок милиционеры провели обследование офисов Ex Investment Group и ООО «Кама Инвест». По словам источников в МВД, только в Пермском крае было заключено около 1200 договоров займа на сумму более 300 млн руб. Любопытно, что вкладчиками ООО «Кама Инвест» были и родственники высокопоставленных сотрудников силовых структур края. А должность заместителя директора фирмы занимал родственник одного из руководителей региональных силовых структур.
Таким образом, в МВД по ПФО полагают, что в деятельности Ex Investment Group и ее представительств содержатся признаки «финансовой пирамиды». По данным источника в правоохранительных органах, вскоре материалы проверок будут объединены в единое производство.