Получайте оповещения

в вашем браузере

Подписаться Нет, спасибо

Вконтакте

Facebook

Подписаться на рассылку

Пермский край потерял лидерство в антирейтинге регионов по обналичиванию средств

7 июня 2017, 17:47

Пермский край потерял лидерство в антирейтинге регионов по обналичиванию средств
Фото: Properm.ru
В регионе прекратило деятельность преступное сообщество по обналичиванию денежных средств.

Пермский край перестал занимать первое место среди регионов России по количеству обналичиваемых средств и переместился на 16 строчку антирейтинга. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», этого удалось достичь после задержания организованного преступного сообщества, которому удавалось обналичивать до одного млрд рублей в год.

Сейчас в отношении местных жителей окончено предварительное следствие. Фигурантами уголовного дела стали более десятка человек. Всего в преступной схеме вывода денежных средств в теневой сектор экономики было задействовано более 200 фирм.

По версии следователей, организаторами преступного сообщества были Григорий Зубков, Олег Дьяков и Максим Кощеев. Они возглавляли три структурных подразделения сообщества, координировали деятельность, устанавливали контакты с представителями банков, находили новых клиентов.