Posted 7 июня 2017,, 12:47
Published 7 июня 2017,, 12:47
Modified 2 марта 2023,, 14:04
Updated 2 марта 2023,, 14:04
Пермский край перестал занимать первое место среди регионов России по количеству обналичиваемых средств и переместился на 16 строчку антирейтинга. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», этого удалось достичь после задержания организованного преступного сообщества, которому удавалось обналичивать до одного млрд рублей в год.
Сейчас в отношении местных жителей окончено предварительное следствие. Фигурантами уголовного дела стали более десятка человек. Всего в преступной схеме вывода денежных средств в теневой сектор экономики было задействовано более 200 фирм.
По версии следователей, организаторами преступного сообщества были Григорий Зубков, Олег Дьяков и Максим Кощеев. Они возглавляли три структурных подразделения сообщества, координировали деятельность, устанавливали контакты с представителями банков, находили новых клиентов.