Posted 31 января 2013,, 07:45

Published 31 января 2013,, 07:45

Modified 2 марта 2023,, 16:55

Updated 2 марта 2023,, 16:55

Обвиняемых в организации пирамиды «Ковчег» ознакомят с материалами дела

31 января 2013, 07:45
Расследование в отношении кредитно-потребительского общества завершено, остался последний этап.

В ближайшее время уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды под вывеской потребительского кооператива «Ковчег» может быть передано в суд. Один из обвиняемых уже ознакомился с 82 томами уголовного дела, второй — с 50. Если обвиняемые и их защитники будут явно затягивать время ознакомления с материалами, то на основании судебного решения возможно ограничение данного срока.

Напомним, дело было возбуждено УВД Перми в отношении руководителей пирамиды «Ковчег» по статье «мошенничество» и «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Число допрошенных вкладчиков составляет 3 189 человек. Назначены и проведены шесть строительно-технических, две финансово-аналитические, четыре почерковедческие и одна оценочная судебные экспертизы. Результатом бухгалтерской экспертизы стало 29 томов двусторонней печати. На данный момент объем уголовного дела составляет около 600 томов. Напомним, что ранее на основании решения суда, на 62 объекта движимого и недвижимого имущества пирамиды был наложен арест.

"