«Успехи» пирамид в цифрах. Тысячи вкладчиков потеряли сотни миллионов

21 января 2013, 09:05

Наталья Варламова

Сюжет

Кругом обман

Пермская полиция рассказала Properm.ru о крупных финансовых мошенничествах, совершенных на территории региона и о том, что мешает их расследованию.

Тысячи пермяков доверили финансовым пирамидам сотни миллионов рублей. Properm.ru узнал названия всех организаций, обманувших вкладчиков в Прикамье и присвоивших их деньги. На наши вопросы отвечает заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю, начальник Главного следственного управления Андрей Останин.

С каждым годом работы у пермских полицейских все больше. В 2009–2011 годах ГУ МВД направило в суды пять уголовных дел по преступлениям, связанным с совершением крупных финансовых мошенничеств. И только за один 2012-й год — цифра та же.

Уголовные дела по финансовым пирамидам, направленные в суд в 2009 — 2012 годах

2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
В отношении организаторов благотворительного фонда «Счастливое детство» «Бизнес Хостинг»	В отношении организатора ООО «Капитал Гарант»	В отношении организаторов КПКГ «Держава»	В отношении председателя правления ПО «Здоровье и успех»
В отношении организаторов КПКГ «Феникс»	В отношении организаторов ООО «УралКапиталКредит»		В отношении директора ООО «Автоломбард №1»
			В отношении учредителей Потребительского Общества «Потребительский кооператив «Центр социальных инвестиций»
			В отношении учредителя и руководителя ООО «Успешные люди»
			В отношении учредителя ПОПО «Гербамарин и К»

Источник — Главное управление МВД России по Пермскому краю

Общее количество вкладчиков по финансовым пирамидам, уголовные дела по которым направлены в суд, составляет более двух тысяч человек.

Еще больше обманутых клиентов числится по делам, которые пока находятся в производстве следственных подразделений и еще не переданы в суд. По словам Андрея Останина, сегодня насчитывается девять таких уголовных дел, общее количество вкладчиков превышает десять тысяч человек.

Уголовные дела по финансовым пирамидам, находящиеся в производсте следственных подразделений

2012 год
В отношении руководителей КПО «Ковчег»
В отношении учредителя ООО «Успешные люди»
В отношении руководителей КПКО «Оберегъ»
В отношении руководителя КСОП «Партнерство»
В отношении руководителя КПКГ «Город»
В отношении организаторов ООО «Гарант-Кредит»
В отношении руководителя КПКГ «Империя»
В отношении руководителей ООО «Перспектива-Девелопмент»
В отношении руководителей КПКГ «Социальная защита граждан»

Источник — Главное управление МВД России по Пермскому краю

«Большинство уголовных дел были возбуждены по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»)», — говорит Останин.

Андрей Останин: Как правило, следствие по таким уголовным делам длится долго, в виду огромного количества потерпевших. Наибольшее количество вкладчиков (более двух тыс. человек) насчитывают такие организации, как «Ковчег», «Оберегъ», «Партнерство» и «Город».

#Спецпроекты #Мнения #Банки #Кругом обман #Полиция #Пермь в цифрах #Финансовые пирамиды #Оберегъ #Ковчег #Останин

Подпишитесь

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности