Начальник управление продаж Пермского филиала Транскапиталбанка Ирина Орлова в рамках конференции, организованной Клубом финансистов Пермского края, рассказала о том, какие произошли в 2014 году изменения в законодательстве, затрагивающие банковскую сферу.
Как отметила Орлова, если банк сомневается, что компания ведет законную деятельность, он имеет право отказать в открытии расчетного счета или в совершении операций и даже расторгнуть договор банковского обслуживания.
По ее словам, банки сегодня руководствуются шестью признаками, которые могут свидетельствовать о возможной фиктивной деятельности компании.
Компания будет выглядеть подозрительно в глазах банка, если: