Posted 13 мая 2016, 06:15

Published 13 мая 2016, 06:15

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

Panama papers по-Пермски: ищем пермяков в багамских оффшорах

13 мая 2016, 06:15
10 пермяков и несколько пермских компаний согласно данным «панамского досье» были замечены в связях с офшорами.

В «панамских документах» засветились пермяки. В базе данных, которую опубликовал международный консорциум журналистов-расследователей, фигурируют как минимум десять ФИО, полностью совпадающих с фамилиями известных пермских бизнесменов, и несколько пермских компаний.

Пермяк Компания в офшоре Место регистрации
Геннадий Шилов CHIWAY PORTFOLIO LIMITED Британские Виргинские острова
Игорь Омаров International Trading System Corporation Британские Виргинские острова
Денис Иванцов International Trading System Corporation Британские Виргинские острова
Ифраим Биняминов TALFRYN LIMITED Британские Виргинские острова
Валерий Гараев ARGOLISIS INVESTMENTS LTD Неизвестно
Елена Панкова ARGOLISIS INVESTMENTS LTD Неизвестно
Александр Долганов BAMFORD VENTURES INC Неизвестно
Евгений Жуланов BAMFORD VENTURES INC Неизвестно
Павел Черепанов Tiros Solutions Limited Неизвестно
Роман Шевченко TOLTEC ADVISORS LTD. Неизвестно

Кроме фамилий в базе при поиске по запросу «Perm» находятся три названия пермских компаний: Sputnik RMK (было замечено в связи с офшорами в феврале 2005 и вычеркнуто из списка в июле 2007), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (офшор входил в число собственников с января 1993 по декабрь 1999, еще до продажи компании головному «ЛУКОЙЛу» структурами Андрея Кузяева) и общество с ограниченной ответственностью «Метэкс» (Metex, прекратившее свою деятельность в 2008 году, которое предположительно контролировалось Арцвик Гарслян).

Кроме компаний, опубликованых в «панамских документах», офшорным компаниям принадлежат многие другие пермские фирмы. Например, одним из учредителей ОАО «Метафракс» является КОО «Липанет лимитэд» (Кипр). 100% ООО «Камский кабель» контролирует ООО «Кабель Технологии Инновации», которым на 100% владеет «Айлмерс Холдингс Лимитед» (Кипр).

Также есть компании, в число собственников которых входят не офшорные иностранные юрисдикции. Так, часть акций ЗАО «Пермская целлюлозно-бумажная компания» (входит в группу предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» Александра Бойченко) согласно данным «Контур-Фокус» принадлежит компании из Дании «Invеsтеrlingssеlsкавет», а 100% акций ООО «Управляющая компания «ЭКС» (контролируемого бывшим губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым) находятся во владении ООО «Стандарт-Инвест», 76,4% которого в свою очередь принадлежит швейцарской компании «Норпексаль Холдинг Са».

Подпишитесь