Предпринимательнице из Березников грозит до 10 лет за мошенничество: ей объявили войну бывшие партнеры

Галина Татаркина оказалась на скамье подсудимых по ч. 2,3,4 ст. 159 «Мошенничество». Пострадавшими по делу признаны девять человек. Как выяснилось, с заявлением в полицию по факту мошенничества обратились ее бывшие бизнес-партнеры Дмитрий Веревкин и Роман Шамин, которые вложили в развитие компании по меньшей мере 2,5 млн рублей. По словам Дмитрия Веревкина, денежные средства она им до сих пор не вернула.

Березниковская рулетка

Компания «Кофе Хостел» была организована ИП Татаркин (супруг обвиняемой) в июне 2015 года на четвертом этаже здания ул. Юбилейная, 1. Собственником помещений является Александр Волосатых. Займы оформлялись на ИП Татаркину.

По словам Галины Татаркиной, в 2015 году она арендовала лишь одну половину четвертого этажа для размещения 55 мест гостиницы. Ремонт помещений Волосатых вел за свой счет, чтобы увеличить стоимость аренды. Она лишь отремонтировала кухню, администраторскую, комнату отдыха, три комнаты и коридор. И закупила мебель, бытовую технику.

Когда бизнес пошел в гору и мест для проживающих стало не хватать, женщина договорилась с этим же собственником об аренде второй половины четвертого этажа здания и увеличила количество мест в гостинице до 83. Деньги, которые на ремонт, установку бойлера и проведение коммуникаций она тратила свои. Общая стоимость вложений составила 3 млн рублей.

И так как объемы бизнеса росли, и в одиночку справляться было сложно, она пригласила в качестве управляющих ранее знакомых ей Шамина и Веревкина. По их словам, они вкладывали деньги в развитие бизнеса на условиях, что в будущем станут бизнес-партнерами. Всего предприниматели внесли 2,5 млн рублей.

Однако сама подсудимая утверждает, что получила от них займ в размере 1,4 млн рублей. Ближе к концу 2015 года взгляды на ведение бизнеса у нее и будущих бизнес-партнеров разошлись. И те стали требовать подписать с ними партнерский договор, либо вернуть им деньги.

«Мы на правах партнеров вложились в создание компании по одной третьей, как и договаривались. Но потом она захотела стать полноправным владельцем, в итоге взяла с нас деньги и отказалась подписывать партнерский договор. Полгода мы проработали в компании, но не получили ни копейки из прибыли», — говорит Веревкин.

А были ли вообще деньги?

В январе 2016 года женщина обнаружила, что у нее из офиса пропали документы на хостел и вся первичная документация. Вместе с ними пропал и договор аренды. В это же время собственник помещения под предлогом задолженности Татаркиной 710 тыс. рублей расторгнул договор аренды.

Судя по платежкам из банка Татаркина перевела ему и его родственнице с ноября по декабрь 2015 года 1,6 млн рублей.

По словам Александра Волосатых, эта сумма оказалась неполной, так как ранее он одолжил Татаркиной 4 млн рублей. Правда, никаких подтверждающих фактов выдачи займа Волосатых не предоставил.

В начале 2016 года он потребовал с Татаркиной вернуть ему оставшуюся сумму — 710 тыс. рублей. Как поясняет собственник, по условиям договора в случае задолженности по аренде сроком на две недели он имел право в одностороннем порядке расторгнуть договор. Но так как арендатор задолженности по аренде помещения не имел, а ранее выданный займ возвращать Татаркина отказывалась, он вынужден был пойти на крайние меры. Новый договор аренды он заключил с неким ООО «Кристалл».

Как выяснилось, руководителями данного юрлица являются бывшие бизнес-партнеры подсудимой. А имущество хостела: мебель, инвентарь, ремонт стоимостью 500 тыс. рублей — перешли от прежнего владельца к новым.

По словам Дмитрия Веревкина, чтобы вернуть выданные ранее Татаркиной деньги, в 2016 году они обратились в гражданский суд. По решению нескольких судов с нее было взыскано 2 млн 310 тыс. рублей, которые им до сих пор не возвращены. Не дождавшись возврата долга, в августе прошлого года они написали заявление в березниковский отдел полиции и обвинили ее в мошенничестве. В ходе расследования уголовного дела, по его словам, нашлись и другие пострадавшие, которые заявили свои исковые требования.

Мария Кузнецова, которой березниковская предпринимательница задолжала 1 млн 350 тыс. рублей, после передачи дела в суд обратилась с ходатайством в прокуратуру и потребовала пересмотреть дело.

«В прошлом году на меня вышли бизнес-партнеры Галины и рассказали, что она их якобы обманула и не вернула деньги, — рассказывает Мария. — Поэтому предложили всем нам пострадавшим объединиться и вместе пойти в полицию. Уже потом я узнала, что из 1,35 млн рублей, которые я дала Галине на развитие бизнеса еще в 2014 году, большая часть суммы — 1 млн рублей — была передана ею некой Б. под проценты. Но та деньги ей не вернула».

По словам Марии, Галина обещала ей, что после того как у нее раскрутится бизнес, вернет всю сумму.

Не признает себя пострадавшим и Юрий Бусырев, которому предпринимательница задолжала 100 тыс. рублей.

Еще один пострадавший Андрей Б., судя по материалам уголовного дела, который дал Татаркиной взаймы 640 тыс. рублей, не смог следствию предоставить расписку о факте передачи денег и другие банковские, либо платежные документы. Их отсутствие он объяснил тем, что отношения у него с подсудимой были доверительные, а потому всего этого не требовались.

Судя по показаниям пострадавших в уголовном деле, пострадавшей Елене Ш. она осталась должна 25 тыс. рублей из 47 тыс. рублей долга, пострадавшей Алене К. — 50 тыс. рублей из полученных 186 тыс. рублей. Из 1,4 млн рублей, полученных взаймы от пострадавшей Екатерины А. выплачены были 330 тыс. рублей. Из 1,9 млн рублей, полученных от Елены Д., она выплатила 281 тыс. рублей. Ранее эта пострадавшая уже взыскала в гражданском суде не только долг (1,9 млн рублей), но и неустойку за просрочку платежей в размере 3,8 млн рублей с Татаркиной.

Не согласная с этими суммами Галина Татаркина написала заявление на имя прокурора Пермского края Вадима Антипова о том, что Елена Д., являясь муниципальным служащим, занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Заявление не было рассмотрено по существу.

Грабеж

«Сегодня с помощью уголовного дела заинтересованные лица пытаются закрепить за собой хостел и тем дать понять моей клиентке, что ее больше в этот бизнес не пустят, — уверен защитник подсудимой Николай Захаров. — Она брала займы под 5–10% в месяц, в основном, у предпринимателей, которые хотели заработать на предоставлении займов. Они шли на риск и это понимали, а теперь обвиняют ее в мошенничестве».

Подсудимая считает, что уголовный и судебный процесс, который сегодня ведется в отношении нее, проходит с многочисленными нарушениями. Судят ее как предпринимателя, а статья 159 применяется в отношении физлиц.

Кроме того, полицейские отказались расследовать уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж») по факту незаконного захвата бизнеса. Соответствующее заявление в полицию она написала, но полицейские нарушений не нашли. Она неоднократно пыталась оспорить результаты — для чего обращалась в прокуратуру и к главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в МВД России Владимиру Колокольцеву. Но те никаких действий не предприняли.

«Я считаю, что имущество моего ИП на сумму 489 тыс. 990,33 рублей, имущество ИП моего мужа на сумму 817 тыс. 580 рублей, а также затраты на ремонт помещений хостела было похищено группой лиц по предварительному сговору. Стоимость бизнеса на основании отчета об оценке №643/11.2017-Б от 15.10.2017 составляет 3 млн 159 тыс. 867 рублей», — говорится в заявлении на имя начальника ОВД «Березниковский».

В конце декабря подписанное прокурором обвинительное заключение ушло в суд. Следующее заседание суда назначено на 6 февраля. В случае доказательства вины предпринимательнице грозит до десяти лет лишения свободы.

Елена Лодыгина