Субсидиарная безответственность. Самое важное в арбитражных процессах апреля

Титаник из офшоров

Арбитражный суд Пермского края отказался привлекать кипрский офшор Prenston Enterprises Ltd. к участию в деле по иску Генпрокуратуры РФ о национализации «Соликамского магниевого завода». Иностранная компания — залоговый кредитор СМЗ, из судебных разбирательств времен 2020 года известно, что она предоставила займы еще нескольким юрлицам из Кипра — 435,5 млн рублей было выдано на приобретение акций СМЗ. Речь идет о Slontecco Investments Ltd, Volesko Holdings Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd.

Ходатайствовал о привлечении компании Prenston Enterprises Ltd контролирующий его миллиардер Петр Кондрашев. После отказа суда о привлечении одного офшора в качестве третьего лица представители австрийского резидента ходатайствовали об участии в деле Slontecco Investments Ltd, Volesko Holdings Ltd, Fullcircle Facilities Management Ltd и Минимущества Пермского края.

Считается, что бенефициар всех иностранных компаний — Петр Кондрашев, который является налоговым резидентом Австрии. В итоге в залоге у Prenston Enterprises Ltd оказалось 57,4% акций завода. Два года назад в суде заявлялось, что между номинальным директором компаний Slontecco, Volesko и Fullcircle была одна и та же World Corporate Directors (WSD), которая входит в одну группу лиц вместе с господином Кондрашевым. Последний через ряд компаний связан с бенефициарами этих юрлиц. Представители миллиардера это положение дел отрицали.
В итоге арбитражный суд отказал в привлечении в процесс всем четырем иностранным компаниям, как и одному из миноритариев «Соликамского магниевого завода» — зампредседателя совета директоров Александру Лемягову, владеющему десятью акциями завода номиналом по 25 копеек.

Битва за крупнейшего российского производителя титана «Соликамский магниевый завод» началась в 2021 году, и на фоне объявленных санкций компании Boeing история становится знаковой. В октябре Генпрокуратура подала иск с требованием вернуть акции СМЗ в собственность России. Приватизация стратегического предприятия, по мнению ведомства, прошла незаконно.

Параллельно этому с 2019 года на предприятии идет акционерный конфликт, на одной стороне которого находится Игорь Пестриков, на другой — Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев и Тимур Старостин. Их общая доля составляет 89,5% акций по номинальной стоимости 0,25 рубля. Часть сделок по покупке акций в 2020 году была признана незаконной по требованию Федеральной антимонопольной службы. За это время в компании сменился генеральный директор, в конце апреля им стал экс-руководитель ФГУП «Инженерно-технический центр Министерства обороны РФ» Андрей Поляков. Несколько недель марта на посту председателя совета директоров ОАО провел Михаил Дворкович, брат бывшего вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

Банк начинает и выигрывает

Имя миллиардера Петра Кондрашова и кипрского офшора Prenston Enterprises Ltd звучало в залах Арбитражного суда Пермского края чаще обычного. 26 апреля по делу о банкротстве пермского «Экопромбанка» суд признал наличие оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Потенциальная сумма субсидиарной ответственности составляет 4,1 млрд рублей, указало «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в официальном сообщении.

Размер обязательств Кондрашева суд будет определять уже после завершения расчетов с кредиторами. Ранее он не смог оспорить решение Арбитражного суда Пермского края о наложении ареста на его денежные средства и имущество в пределах 4 млрд 133,3 млн рублей, в том числе на квартиру в Соликамске.

В АСВ считают, что в 2012 году бизнесмен Петр Кондрашев узнал о признаках банкротства «Экопромбанка» и начал выводить активы в свою пользу и в пользу аффилированных с ним лиц. Кондрашев ранее просил суд критично отнестись к полученной информации.

Как следует из материалов арбитражного суда, 16 августа 2010 года на внеочередном общем собрании акционеров АКБ «Экопромбанк» было принято решение об увеличении его уставного капитала. Банк разместил по открытой подписке 3,296 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. До этого момента таких акций было 1,7 млрд. По данным АСВ, с Кондрашевым была достигнута договоренность о выделении финансирования для выкупа акций на 64 млн долларов США.

Инвестором, как и в истории с «Соликамским магниевым заводом», выступал кипрский оффшор Preston Enterprise Ltd., находящийся в доверительном управлении у Кондрашева. Он предоставил займы еще пяти оффшорным фирмам. Залогом по этим кредитам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций «Экопромбанка». Они являлись держателями дополнительно выпущенных акций банка, в совокупности владея 57,38% (а впоследствии — 61,75%) обыкновенных акций банка. В 2012–2013 годах офшорным компаниям были выплачены дивиденды на сумму 93 млн 749 тыс. рублей.

Договор займа компании Preston Enterprise Ltd. с пятью офшорами предполагал выплату в течение пяти лет процентов в размере 8,34% годовых в валюте. Такая высокая процентная ставка заведомо не могла быть уплачена банком, он не получал таких прибылей. Это означает выплату более 5 млн долларов ежегодно, то есть более 25 млн долларов за весь период действия договоров.

По расчету АСВ за период контроля над банком Петром Кондрашевым только в пользу кипрских компаний были выведены денежные средства на сумму 1 млрд 553 млн 114 тыс. 283 рубля.

Интересно также и то, что из представленных документов следует, что Preston Enterprise Ltd. уступила панамскому офшору Magnesium Trading Company права требования к компаниям первого уровня, которые, по мнению кредиторов «Экопромбанка», не имели реальной ценности, а взамен получила права требования на общую сумму 1 млрд 547 млн 413 тыс. 631 рубль, к ОАО «Соликамский магниевый завод» и ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат».

Ранее к гражданско-правовой ответственности был привлечен топ-менеджмент банка, а именно установлены основания для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Андрея Туева, Алексея Лихачева, Татьяны Мазуки и Алексея Червонных. В пользу банка взысканы убытки с Мазуки и Лихачева в общем размере порядка 57 млн рублей, с Вадима Манина — порядка 76 млн рублей.

Корпорация — ликвидация

26 апреля арбитражный суд принял к рассмотрению заявление Центробанка РФ о принудительной ликвидации АО «Профессиональный инвестиционный банк» («Проинвестбанк»). В качестве третьего лица в процесс привлечено АСВ. Именно Агентство заявлено регулятором в качестве ликвидатора пермского банка. Рассмотрение иска по существу назначено на 11 мая.

Одновременно с тем суд оставил без движения взаимное заявление группы, состоящей из ассоциации СРО «Стройгарант», топ-менеджеров, учредителей и кредиторов «Проинвестбанка», направившей в суд иск о бездействии Банка России. Они указывали, что заявление о ликвидации «Проинвестбанка» должны были подать три недели назад, когда суды утвердили решение о законности отзыва лицензии.

В конце апреля 2021 года Центральный банк РФ отозвал у «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковских операций. Банк России утверждал, что финансовая организация завышала стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить свои показатели и скрыть свое реальное финансовое положение. Кроме того, «Проинвестбанк» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Центробанк неоднократно применял к банку меры, в том числе, устанавливал ограничения на привлечение денег вкладчиков из-за нарушения федерального законодательства и нормативных актов ЦБ РФ.

По данным АСВ на 16 декабря, сейчас вкладчикам «Проинвестбанка» выплачено 778,9 млн рублей страхового возмещения, осталось выплатить 18,86 млн рублей.

В 1990 году пайщиками был создан паевой банк Промышленный коммерческий банк Свердловского района Перми. 23 декабря 1992 года общим собранием акционеров было принято решение о преобразовании банка из паевого в акционерный. Учредителями банка выступили крупные промышленные предприятия Перми. В декабре 2004 года в число акционеров банка вошла группа предприятий «ВИТУС». В 2009 году произошло новое изменение в структуре акционеров, в число крупных акционеров вошли частные лица.

Дело о трех поросятах

Сразу три процесса о банкротстве оказались в апреле в наиболее активной фазе. 20 апреля суд по решению кредиторов признал АО «Пермский свинокомплекс», находящееся в 100%-ной региональной собственности, банкротом и ввел конкурсное производство. Это пятое дело о банкротстве, в котором агрохолдинг участвует в качестве должника. По итогам 2021 года, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», региональная компания показала убытки более 759 млн рублей, кредиторская задолженность при этом — более 981 млн рублей.

Арбитражный суд Пермского края продлил банкротство арендатора ООО «Свинокомплекс Пермский» — бывшего арендатора имущества АО «Пермский свинокомплекс» на пять месяцев, до 9 сентября 2022 года. Сегодня для завершения процедуры необходимо решить вопрос привлечения к субсидиарной ответственности по долгам арендатора имущества АО «Пермский свинокомплекс» в Майском — владельца ГК «Синергия» из Омска Сергея Головачева. Суд до сих пор не определил ее размер. На сентябрь 2021 года сумма субсидиарной ответственности составляла 349,6 млн рублей.

Если две предыдущие компании связаны между собой, то третья — актив империи миллионера Александра Репина. По неофициальной информации, во время реализации стада «Свинокомплекса Пермский» агрохолдингу Репина предлагалось приобрести поголовье свиней. 8 апреля в Арбитражный суд Пермского края поступил иск о признании ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» банкротом. Согласно картотеке суда, заявление подала сама компания.

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец» было создано на основе одноименного колбасного цеха и зарегистрировано в Кунгуре в октябре 2007 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас на предприятии работает 202 человека. В 2016 году завод оказался на грани банкротства. Тогда владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил у учредителей их долговые обязательства и стал основным собственником «Тельца», получив 51% уставного капитала. Еще 19% владеет бывший директор «Тельца» Сергей Брызгалов, по 15% принадлежит Елене Худяковой и Елене Жебелевой.