Жителя Перми подозревают в участии в схемах обналичивания денег

В  Мотовилихе следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего уроженца города Перми, подозреваемого в  оформлении банковских карт для незаконного обналичивания денег (ч. 1 ст. 187 УК РФ, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По версии следствия, в декабре 2016 года, подозреваемый, являясь руководителем предприятия, не имея намерений руководить организацией и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, вступил в сговор с неустановленным лицом. Они договорились о сбыте за вознаграждение электронных средств и носителей информации для осуществления доступа к открытым расчетным счетам данного юридического лица, приему, выдаче и переводу денежных средств.

После этого подозреваемый обратился в банк для заключения договора банковского обслуживания. Получив банковскую карту, логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, подозреваемый передал их лицу, с которым ранее вступил в сговор. В результате расчетные счета незаконно использовались для перевода и обналичивания денежных средств.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы.