Posted 14 июня 2023, 04:00

Published 14 июня 2023, 04:00

Modified 24 августа 2023, 07:25

Updated 24 августа 2023, 07:25

Как пермские бизнесмены оказались в детективе из 90-х

14 июня 2023, 04:00
Погони, покушения, рейдерские захваты, сгоревшие автомобили — еще совсем недавно казалось, что все это осталось в прошлом. Оказывается, такие бизнес-отношения в Перми — не редкость. В истории разбирался журналист Properm.ru.

Однажды в конце весны 2023 года в редакцию Properm.ru пришли два бизнесмена, один из Перми, второй — коренной Санкт-Петербуржец и посвятили журналистов в захватывающую историю. Пермяк Александр рассказывал, что с бывшим партнером Дмитрием они знакомы с конца 90-х.

90-е возвращаются?

Из рассказа предпринимателей рождалось ощущение, что в Пермь вернулись те самые 90-е годы. Когда в экономике и только зарождающемся малом бизнесе царил хаос и беспредел. За возможность зарабатывать на простых услугах — торговле в ларьках, такси и автомойках — тогда нужно было платить некой «крыше», чаще всего сросшемуся с сильными мира сего представителям криминалитета. Иначе предприниматели и их «крыша» могли запросто сжечь машину или отжать целый бизнес. Здесь же — теневой оборот денег и никаких налогов, зарплаты в конвертах и «серые кассы».

Показательно, что такие схемы живут и до сих пор. В официальных релизах силовиков за прошлый год есть данные о том, что только за прошлый год в Прикамье было перекрыта три канала обналички, а следственными органами края зарегистрировано 36 сообщений о преступлениях налоговой направленности, по результатам рассмотрения которых, возбуждено 20 уголовных дел, сообщили журналисту Properm.ru в прокуратуре.

Еще один показатель. По данным Росстата, за последние семь лет доля оплаты труда в ВВП (включая «ненаблюдаемые», они же «серые», зарплаты) снизилась на 9,1 п. п., до 39,1% по итогам 2022 года. «Скрытый» фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников, следует из апрельских данных федеральной статистики. Хотя теневые обороты и снижаются, но они составляют — согласно этих данных — пятую часть экономики, а это очень много.

Не очень «Чистые машины»

«Все мы знакомы с Дмитрием Березиным очень давно. Я, например, с 2001 года с ним веду бизнес. Изначально были доверительные дружеские отношения, ничего не предвещало беды. Но человек не прошел испытания медными трубами и все остальное, — начинает свой рассказ пермский предприниматель Александр Голубцов. — В начале 2000х годов Березин напросился ко мне в бизнес по приемке и переработке металла. В процессе этого бизнеса, например, по поставке металла, мы вышли на контракт в Санкт-Петербург на крупные контракты. У нас была крупная фирма, одна из самых крупных фирм в Березниках по приему металла и переработке».

Потом, по рассказу Александра, бизнесмены решили заняться с партнерами из Питера, модным тогда делом. Хотели купить списанную форму американских солдат и открыть магазин и даже зарегистрировали компанию «Евробункер», где Березин поставил условие, что он будет директором. Но что-то пошло не так, и оплаченный зарубежным партнерам товар не пришел, а деньги за товар не вернулись. Это было первое дело, которое по руководством Березина принесло учредителям только многомиллионные убытки .

«Другие питерские бизнесмены, предложили Березину открыть совместно первые в Перми мойки самообслуживания. Для этого в 2012 году были созданы ООО „Чистые машины“, которые взяли в аренду землю по ул. Леонова, 53 к. 2 и купили для этих же целей землю по ул. Садовая, 1. Съездили в Германию, познакомились с опытом, построили мойки. Начали работать. И здесь Березин также поставил условие, что директором будет он. В планах было построить восемь автомоек.

Но в 2015 году Березин попросил у нас деньги на увеличение оборотных средств, чтобы вложиться в определенную бизнес-структуру, обернуть эти деньги, прибыль в дальнейшем вложить строительство автомоек. Мы считаем, что попали на обнальную площадку на 2 млн долларов, она схлопнулась. По этому факту было написано заявление о мошенничестве в правоохранительные органы в Санкт-Петербурге», — добавляет Александр (совладелец «Чистых машин» из Санкт-Петербурга).

У собственников предприятия еще в 2019 году назрели вопросы к деятельности директора Березина, в том числе и об отчетности. Но он, как рассказывают бывшие партнеры, категорически избегал собрания учредителей. В начале 2020 года учредители потребовали Березина предоставить официальную документацию и бухгалтерскую отчетность для проведения аудита. Данные документы Березин не передал до сегодняшнего дня, вопреки решению суда.

По словам Голубцова, только по банковским выпискам «Чистых машин» удалось выявить более 9 млн рублей, выведенных из оборота компании. За выявленные факты Березина уволили с должности директора. И вот тогда начались «кошмары из 90-х».

В 2021 году об этой истории писали пермские СМИ. Тогда бывшие партнеры столкнулись с попыткой рейдерского захвата автомоек вместе с земельными участками. «Все началось 6 августа 2021. Заблокировали нам доступ на предприятия. Вместе с Березиным приехали два джипа с „лицами определенной национальности“. Поставили бетонные блоки на въездах на объекты, натянули цепи. „Вместе с нападавшими было более двух десятков охранников частной охранной фирмы. Все вооруженные, все в масках. Чтобы мы не зафиксировали этот беспредел, сотрудники ЧОПа вырывали из рук телефоны, ломали их, повреждали видеонабдлюдение, несколько раз обесточивали все объекты. Одновременно сотрудники ЧОПа рекомендовали нам поговорить с Березиным, о чем свидетельствуют многочисленные видео и аудиозаписи“, — рассказал Голубцов. Сейчас один из предпринимателей взыскивает убытки с охранной фирмы в суде. По делу назначена судебная экспертиза по определению размера убытков. По подсчетам самих предпринимателей данная сумма составляет около 1 млн рублей

Самый гуманный суд в мире

С тех пор прошло два года бесконечных судебных тяжб, общения с силовиками и продолжения «приключений из 90-х». В начале 2023 года у одного из известных пермских юристов, сгорел припаркованный у дома внедорожник. Связано это с конфликтом в «Чистых машинах» или нет, доподлинно неизвестно. Но именно этот юрист представляет интересы бывших партнеров Березина в судах все два года.

Мы попытались узнать и у Дмитрия Березина его версию развития отношений с бывшими деловыми партнерами. Но сколько раз не набирали его номер, дозвониться до него так и не смогли. Сначала по всем известным редакции номерам никто не отвечал, а через некоторое время операторы связи при звонках и с городских редакционных телефонов, и с личных номеров выдавали сообщение, что абонент на той стороне заблокировал нам возможность входящих вызовов.

Всего в арбитражном суде с 2020 года рассматривалось и рассматривается семь взаимных споров между «Чистыми машинами» и Дмитрием Березиным. В судах Дмитрий Березин и его юристы также используют «грязные приемы». Так в один из судов юристы Березина предоставили судье экспертизу о том, что учредители якобы подделали свои же подписи в протоколе о увольнении Березина с должности директора «Чистых машин». Эта экспертиза, утверждают экс-партнеры Березина, не помогла. В итоге документ сейчас исследуется в следственном комитете, силовики не исключают, что он мог быть фиктивным.

6 июня 2023 года арбитражным судом принято решение о несостоятельности и банкротстве Березина, инициатором процесса стали «Чистые машины». Речь идет как раз о тех самых миллионах, которые по решению суда признаны нанесенными деятельностью директор Березина убытками. Законность и исключительность решения подтвердил Верховный Суд РФ. Правда сейчас в суде первой инстанции появилось заявление Березина о повторном рассмотрении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но оно не было принято в мае 2023 года, поскольку подтверждающих документов не было приложено к заявлению.

Сразу после увольнения Березина, считают его бывшие деловые партнеры, он начал оказывать давление на одного из партнеров, находящегося непосредственно в Перми, регулярно подъезжая к нему со своей «крышей», рассказывают бизнесмены. А после категоричного ответа Березину, что в этом деле должны разобраться суд и полиция, на Александра Голубцова напали неизвестные.

В материале проверки по заявлению Голубцова о нападении фигурирует родственник Дмитрия Березина — Сергей Березин, полковник полиции в отставке, бывший начальник краевого РУБОПа.

Причиной нападения стали ряд обстоятельств. Бизнесмены не исключают, что происходящее может быть также связано с интересной тетрадью, которую обнаружили у Березина. Этими материалами уже тоже заинтересовались правоохранители, говорят бизнесмены, подтвердить или опровергнуть эти данные в правоохранительных органах журналистам Properm.ru не удалось. «Даже для непосвященного, — считают бизнесмены, — человека легко понять, что эта тетрадь — вероятнее всего некая „черная бухгалтерия“, а возможно, и записи обналичников в особо крупных размерах». Бывшие партнеры Березина сегодня считают, что вероятнее всего он использовал их денежные средства в своих «черных» схемах. И они уверены, что это только самое начало истории.

По факту хищения денежных средств (все те же 7 млн. рублей) ООО «Чистые машины обратилось с заявлением в полицию, где указали, что они считают, что именно Березин присвоил себе деньги компании. В настоящее время в УМВД России по г. Перми возбуждено уголовное дело. Обвинение пока не предъявлено. Ведется следствие.

Вместо эпилога

Мы попросили профессионального юриста Анатолия Пешкова прокомментировать, а как происходящее выглядит с точки зрения закона:

  • В случае попадания организации в схемы «обнала», это может повлечь доначисление к оплате налогов, предъявление от налоговой штрафных санкций (в размере 20% от сумм налога).
  • Также есть вероятность, что директор организации может стать фигурантом уголовного дела по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», а учредителям придется давать свидетельские показания в рамках уголовного дела.

Кроме того, предприниматели, которые ведут четный бизнес, вряд ли захотят сотрудничать с фирмой, которая была уличена в «обнальных» схемах.

В случае, если директор организации, в тайне от учредителей использует фирму для обналичивания денежных средств, штрафные санкции от налоговой для учредителей могут стать «большим сюрпризом».

Для того, чтобы этого не допустить и минимизировать риски, учредителям нужно контролировать деятельность директора, регулярно проводить отчетные собрания, проверять движение безналичных денежных средств по счетам, отчеты по движению наличных денег через кассу предприятия.

Если в ходе проверки движений по счетам учредители увидят подозрительные организации, которые не выполняли работ для их фирмы, а в их адрес производятся оплаты, либо если от каких-либо организаций поступают денежные средства на счет предприятия без каких-либо оснований — это незаконные операции, и вероятнее всего — именно «обнал».

Ответственность за «обнал» предусмотрена:

  • Ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» (наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового).
  • Ст. 173.1 УК РФ «Незаконное создание юридического лица» (наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет)
  • Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (наказывается, в т. ч. лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового).

Если вы как учредитель выявили, что директор Вашей организации, использует ее в обнальных схемах, пишите заявление в ОБЭП, следственный комитет и УФСБ. Все эти организации уполномочены на проведение проверок и возбуждение уголовных дел за «обнал». Также, смело увольняйте такого директора, т. к. он — угроза для вашей фирмы.

Подпишитесь