Posted 14 июня 2023, 04:00
Published 14 июня 2023, 04:00
Modified 24 августа 2023, 07:25
Updated 24 августа 2023, 07:25
Однажды в конце весны 2023 года в редакцию Properm.ru пришли два бизнесмена, один из Перми, второй — коренной Санкт-Петербуржец и посвятили журналистов в захватывающую историю. Пермяк Александр рассказывал, что с бывшим партнером Дмитрием они знакомы с конца 90-х.
Из рассказа предпринимателей рождалось ощущение, что в Пермь вернулись те самые 90-е годы. Когда в экономике и только зарождающемся малом бизнесе царил хаос и беспредел. За возможность зарабатывать на простых услугах — торговле в ларьках, такси и автомойках — тогда нужно было платить некой «крыше», чаще всего сросшемуся с сильными мира сего представителям криминалитета. Иначе предприниматели и их «крыша» могли запросто сжечь машину или отжать целый бизнес. Здесь же — теневой оборот денег и никаких налогов, зарплаты в конвертах и «серые кассы».
Показательно, что такие схемы живут и до сих пор. В официальных релизах силовиков за прошлый год есть данные о том, что только за прошлый год в Прикамье было перекрыта три канала обналички, а следственными органами края зарегистрировано 36 сообщений о преступлениях налоговой направленности, по результатам рассмотрения которых, возбуждено 20 уголовных дел, сообщили журналисту Properm.ru в прокуратуре.
Еще один показатель. По данным Росстата, за последние семь лет доля оплаты труда в ВВП (включая «ненаблюдаемые», они же «серые», зарплаты) снизилась на 9,1 п. п., до 39,1% по итогам 2022 года. «Скрытый» фонд оплаты труда в России в 2022 году составил 19,5% от общего объема оплаты труда наемных работников, следует из апрельских данных федеральной статистики. Хотя теневые обороты и снижаются, но они составляют — согласно этих данных — пятую часть экономики, а это очень много.
«Все мы знакомы с Дмитрием Березиным очень давно. Я, например, с 2001 года с ним веду бизнес. Изначально были доверительные дружеские отношения, ничего не предвещало беды. Но человек не прошел испытания медными трубами и все остальное, — начинает свой рассказ пермский предприниматель Александр Голубцов. — В начале 2000х годов Березин напросился ко мне в бизнес по приемке и переработке металла. В процессе этого бизнеса, например, по поставке металла, мы вышли на контракт в Санкт-Петербург на крупные контракты. У нас была крупная фирма, одна из самых крупных фирм в Березниках по приему металла и переработке».
Потом, по рассказу Александра, бизнесмены решили заняться с партнерами из Питера, модным тогда делом. Хотели купить списанную форму американских солдат и открыть магазин и даже зарегистрировали компанию «Евробункер», где Березин поставил условие, что он будет директором. Но что-то пошло не так, и оплаченный зарубежным партнерам товар не пришел, а деньги за товар не вернулись. Это было первое дело, которое по руководством Березина принесло учредителям только многомиллионные убытки .
«Другие питерские бизнесмены, предложили Березину открыть совместно первые в Перми мойки самообслуживания. Для этого в 2012 году были созданы ООО „Чистые машины“, которые взяли в аренду землю по ул. Леонова, 53 к. 2 и купили для этих же целей землю по ул. Садовая, 1. Съездили в Германию, познакомились с опытом, построили мойки. Начали работать. И здесь Березин также поставил условие, что директором будет он. В планах было построить восемь автомоек.
Но в 2015 году Березин попросил у нас деньги на увеличение оборотных средств, чтобы вложиться в определенную бизнес-структуру, обернуть эти деньги, прибыль в дальнейшем вложить строительство автомоек. Мы считаем, что попали на обнальную площадку на 2 млн долларов, она схлопнулась. По этому факту было написано заявление о мошенничестве в правоохранительные органы в Санкт-Петербурге», — добавляет Александр (совладелец «Чистых машин» из Санкт-Петербурга).
У собственников предприятия еще в 2019 году назрели вопросы к деятельности директора Березина, в том числе и об отчетности. Но он, как рассказывают бывшие партнеры, категорически избегал собрания учредителей. В начале 2020 года учредители потребовали Березина предоставить официальную документацию и бухгалтерскую отчетность для проведения аудита. Данные документы Березин не передал до сегодняшнего дня, вопреки решению суда.
По словам Голубцова, только по банковским выпискам «Чистых машин» удалось выявить более 9 млн рублей, выведенных из оборота компании. За выявленные факты Березина уволили с должности директора. И вот тогда начались «кошмары из 90-х».
В 2021 году об этой истории писали пермские СМИ. Тогда бывшие партнеры столкнулись с попыткой рейдерского захвата автомоек вместе с земельными участками. «Все началось 6 августа 2021. Заблокировали нам доступ на предприятия. Вместе с Березиным приехали два джипа с „лицами определенной национальности“. Поставили бетонные блоки на въездах на объекты, натянули цепи. „Вместе с нападавшими было более двух десятков охранников частной охранной фирмы. Все вооруженные, все в масках. Чтобы мы не зафиксировали этот беспредел, сотрудники ЧОПа вырывали из рук телефоны, ломали их, повреждали видеонабдлюдение, несколько раз обесточивали все объекты. Одновременно сотрудники ЧОПа рекомендовали нам поговорить с Березиным, о чем свидетельствуют многочисленные видео и аудиозаписи“, — рассказал Голубцов. Сейчас один из предпринимателей взыскивает убытки с охранной фирмы в суде. По делу назначена судебная экспертиза по определению размера убытков. По подсчетам самих предпринимателей данная сумма составляет около 1 млн рублей
С тех пор прошло два года бесконечных судебных тяжб, общения с силовиками и продолжения «приключений из 90-х». В начале 2023 года у одного из известных пермских юристов, сгорел припаркованный у дома внедорожник. Связано это с конфликтом в «Чистых машинах» или нет, доподлинно неизвестно. Но именно этот юрист представляет интересы бывших партнеров Березина в судах все два года.
Мы попытались узнать и у Дмитрия Березина его версию развития отношений с бывшими деловыми партнерами. Но сколько раз не набирали его номер, дозвониться до него так и не смогли. Сначала по всем известным редакции номерам никто не отвечал, а через некоторое время операторы связи при звонках и с городских редакционных телефонов, и с личных номеров выдавали сообщение, что абонент на той стороне заблокировал нам возможность входящих вызовов.
Всего в арбитражном суде с 2020 года рассматривалось и рассматривается семь взаимных споров между «Чистыми машинами» и Дмитрием Березиным. В судах Дмитрий Березин и его юристы также используют «грязные приемы». Так в один из судов юристы Березина предоставили судье экспертизу о том, что учредители якобы подделали свои же подписи в протоколе о увольнении Березина с должности директора «Чистых машин». Эта экспертиза, утверждают экс-партнеры Березина, не помогла. В итоге документ сейчас исследуется в следственном комитете, силовики не исключают, что он мог быть фиктивным.
6 июня 2023 года арбитражным судом принято решение о несостоятельности и банкротстве Березина, инициатором процесса стали «Чистые машины». Речь идет как раз о тех самых миллионах, которые по решению суда признаны нанесенными деятельностью директор Березина убытками. Законность и исключительность решения подтвердил Верховный Суд РФ. Правда сейчас в суде первой инстанции появилось заявление Березина о повторном рассмотрении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но оно не было принято в мае 2023 года, поскольку подтверждающих документов не было приложено к заявлению.
Сразу после увольнения Березина, считают его бывшие деловые партнеры, он начал оказывать давление на одного из партнеров, находящегося непосредственно в Перми, регулярно подъезжая к нему со своей «крышей», рассказывают бизнесмены. А после категоричного ответа Березину, что в этом деле должны разобраться суд и полиция, на Александра Голубцова напали неизвестные.
В материале проверки по заявлению Голубцова о нападении фигурирует родственник Дмитрия Березина — Сергей Березин, полковник полиции в отставке, бывший начальник краевого РУБОПа.
Причиной нападения стали ряд обстоятельств. Бизнесмены не исключают, что происходящее может быть также связано с интересной тетрадью, которую обнаружили у Березина. Этими материалами уже тоже заинтересовались правоохранители, говорят бизнесмены, подтвердить или опровергнуть эти данные в правоохранительных органах журналистам Properm.ru не удалось. «Даже для непосвященного, — считают бизнесмены, — человека легко понять, что эта тетрадь — вероятнее всего некая „черная бухгалтерия“, а возможно, и записи обналичников в особо крупных размерах». Бывшие партнеры Березина сегодня считают, что вероятнее всего он использовал их денежные средства в своих «черных» схемах. И они уверены, что это только самое начало истории.
По факту хищения денежных средств (все те же 7 млн. рублей) ООО «Чистые машины обратилось с заявлением в полицию, где указали, что они считают, что именно Березин присвоил себе деньги компании. В настоящее время в УМВД России по г. Перми возбуждено уголовное дело. Обвинение пока не предъявлено. Ведется следствие.
Мы попросили профессионального юриста Анатолия Пешкова прокомментировать, а как происходящее выглядит с точки зрения закона:
Кроме того, предприниматели, которые ведут четный бизнес, вряд ли захотят сотрудничать с фирмой, которая была уличена в «обнальных» схемах.
В случае, если директор организации, в тайне от учредителей использует фирму для обналичивания денежных средств, штрафные санкции от налоговой для учредителей могут стать «большим сюрпризом».
Для того, чтобы этого не допустить и минимизировать риски, учредителям нужно контролировать деятельность директора, регулярно проводить отчетные собрания, проверять движение безналичных денежных средств по счетам, отчеты по движению наличных денег через кассу предприятия.
Если в ходе проверки движений по счетам учредители увидят подозрительные организации, которые не выполняли работ для их фирмы, а в их адрес производятся оплаты, либо если от каких-либо организаций поступают денежные средства на счет предприятия без каких-либо оснований — это незаконные операции, и вероятнее всего — именно «обнал».
Ответственность за «обнал» предусмотрена:
Если вы как учредитель выявили, что директор Вашей организации, использует ее в обнальных схемах, пишите заявление в ОБЭП, следственный комитет и УФСБ. Все эти организации уполномочены на проведение проверок и возбуждение уголовных дел за «обнал». Также, смело увольняйте такого директора, т. к. он — угроза для вашей фирмы.