В Перми осудил фигуранта дела о незаконном выводе 30 млн долларов в банки Гонконга

Мотовилихинский районный суд вынес приговор 57-летнего Игорю Хохлову, одного из участников организованной группы, входящей в преступное сообщество. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности и совершение валютных операций с использованием подложных документов.

Известно, что в состав преступного сообщества входили три группы, одной из которых руководил подсудимый с января по ноябрь 2014 года. За это время были проведены незаконные валютные операции на сумму более 30 млн. долларов (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета банков в Гонконге.

При этом злоумышленники фальсифицировали авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без лицензии, что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

Суд приговорил Хохлова к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. рублей.