Получайте оповещения

в вашем браузере

Подписаться Нет, спасибо

Вконтакте

Facebook

Подписаться на рассылку

Куда уходят деньги? В отношении руководителя застройщика «Т-Сити» возбуждено уголовное дело

19 декабря 2018, 08:00

Куда уходят деньги? В отношении руководителя застройщика «Т-Сити» возбуждено уголовное дело
Как стало известно Properm.ru в отношении генерального директора ООО «Т-СитиСтрой» Натальи Бондаренко возбуждено уголовное дело по поводу невыплаты заработной платы сотрудникам. В материалах дела, которые есть в распоряжении редакции Properm.ru, фигурируют данные о снятии наличных с карт. Также крупные суммы средств «брались под отчет».

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Т-СитиСтрой» Натальи Бондаренко передано в мировой суд Ленинского района Перми. Статья — невыплата заработной платы свыше двух месяцев. В суде работники, по их словам, будут настаивать на фактических суммах задолженности (примерно 3 млн рублей), но в обвинительном заключении значится сумма, рассчитанная из окладов, указанных в трудовых договорах (общая задолженность — чуть больше 500 тыс. рублей).

Деньги как песок

Следователи пришли к выводу, что генеральный директор Наталья Бондаренко, «действуя из корыстной и иной личной заинтересованности», в нарушении ряда статей Трудового кодекса РФ, «имея достаточные денежные средства для выплаты заработной платы работникам и реальную возможность ее выплатить», этого не сделала.

Меж тем с августа 2016 года по ноябрь 2017 года компания потратила на производственные нужды больше 17 млн рублей (расчеты с поставщиками товаров и услуг, страховые взносы, госпошлины) и были сняты наличными 2 млн рублей. Как установили следователи, Наталья Бондаренко, «получала наличные денежные средства из банкомата, оплачивала картой компании покупки».

Скриншот из материалов уголовного дела.

Меж тем Гражданский кодекс предусматривает требования к очередности списания денеженых средств со счета компании — в первую очередь, это выплаты по исполнительным листам и зарплаты сотрудникам. Кроме того, как следует из обвинительного заключения, отчисления в пенсионный фонд не производились даже с того минимального оклада, который был указан в трудовых договорах работников.

По словам Натальи Бондаренко, Михаил Петров в 2016 году предложил ей побыть директором и учредителем компании, так как оформить предприятие на себя не мог из-за «плохой кредитной истории», она согласилась стать директором общества и его учредителем. По ее словам, она неоднократно говорила Петрову, что не хочет быть директором, но началась стройка, появились дольщики, началась работа, потом менялись собственники, Виноградову она тоже сообщала, что не хочет быть генеральным директором. Снятие средств со счетов и взятие подоточетных средств Наталья Бондаренко объяснила производственной необходимостью. По поводу зарплат двум сотрудникам, с которыми заключала трудовые договоры, пояснила, что средства на выплату задолженности им (исходя из окладов) есть, они отказались от их получения. 

Как все начиналось

В марте 2016 года Наталья Бондаренко учредила ООО «Т-СитиСтрой», утвердила Устав общества, уставный капитал в размере 10 тыс. рублей, номинальную стоимость Бондаренко в 100% и назначила генеральным директором себя. В мае 2016 года учредитель сменился, им стала Елена Борисова, а Наталья Бондаренко так и осталась генеральным директором.

В мае и июне 2016 года в компанию был приняты топ-менеджеры: заместители генерального директора, директор службы заказчика. Офис предприятия находился на Плеханова, 2а, потом переехал на Петропавловскую, 59, потом на Рабочую, 9. Главным проектировщиком был Виктор Щипалкин. «Т-Сити» предполагался как масштабный жилой комплекс на границе деревни Кондратово и микрорайона Парковый. В планах компании-застройщика «Т-СитиСтрой» было возведение целого микрорайона на 37 га земли. Планировалось строительство четырех шестнадцатиэтажных домов по адресам Тепличная, 2, 4, 6, 8. Появились красивые рекламные картинки, забор, строительная техника. Планировалось продать больше двух тысяч квартир, продано было примерно 140, некоторые доли были оформлены на юридических лиц, отданы разным компаниям взамен на оказанные услуги, поставленные товары. Согласно проектной декларации начало строительства ЖК «Т-СИТИ» — II квартал 2016 года, окончание — II квартал 2020 года. Сдача I очереди — IV квартал 2018 года.

Заместителем генерального директора по строительству был приглашен Михаил Ланевский, он в 2018 году и подаст иск о банкротстве предприятия. От имени собственника ООО "Т-СитиСтрой" с топ-менеджерами предприятия общался (отдавал распоряжения) Михаил Петров — по данным kartoteka.ru, он является генеральным директором ООО СК «Мегаполис» и учредителем ООО «Трест №6». Из показаний Михаила Петрова следует, что в 2015 году компания «Империал», в которой он работал заместителем генерального директора, взяла в аренду земельный участок, он сделал документацию, необходимую для получения разрешения на строительство. К тому времени штат комании «Т-СитиСтрой» состоял примерно из 10 человек: директора, бухгалтера, заместителей директора, юриста, секретаря.

Новый собственник

В конце лета 2017 года Елена Борисова продала компанию Валерию Виноградову за 113,4 млн рублей. Новый собственник признал все долги, которые к тому времени накопились, готов был выплатить всю задолженность по заработной плате, заплатил аванс в размере 400 тыс. рублей и потребовал все документы, касающиеся строительства и земельного участка. Документы до сих пор не переданы. После того, как он стал собственником, к нему стали обращаться дольщики и руководители предприятий, которым компания была должна за поставленные материалы и оказанные услуги. Проверка, проведенная прокуратурой Пермского района, выявила большую кредиторскую задолженность общества, неисполненные решения судов, невыплаченную зарплату, долги перед поставщиками, задолженность за аренду офиса.

С приходом Виноградова к строительству был привлечен новый подрядчик, фирма «СтроНек», директор Сергей Кудымов. Подрядчик организовал строительный городок, на площадке было проведено выездное заседание с участием представителей прокуратуры Пермского района и инспекции Госстройнадзора Пермского края. После появления нового собственника буквально каждую неделю проводились оперативные совещания. Функционал Михаила Петрова стали выполнять Виталий Петров и Ваган Оганян. В течение 3–4 месяцев, как следует из материалов дела, эти лица фактически руководили компанией. Никаких документов о том, что эти «братья» (по их словам) трудоустроены, никто не видел, но фактически они управляли компанией. «Братья» провели больше десяти совещаний, обещали выплатить долги по зарплате, предлагали вычесть задолженность по зарплате из стоимости доли продажи общества, была обещана справка и документы о проведении взаимозачета, но никаких документов не появилось. После чего офис закрыли.

В марте 2018 года Елена Борисова заключила договор уступки права требования к Виноградову (напомним, из 113 млн рублей он заплатил 400 тыс. рублей аванса) с В Фефеловым. Фефелов выяснил, что проектная документация частично находится в распоряжении третьих лиц, запросил сведения о договорах долевого участия, по его инициативе было подано заявление в полицию о частичном отсутствии документов (они были вывезены из офиса). 20 апреля 2018 года в Пермском районе состоялось еще одно совещание по вопросу строительства домов, заверив работников, что есть средства для выплаты им задолженности по заработной плате.

Дольщики есть, квартир нет

В феврале 2018 года инспекция Госстройнадзора Пермского края провела внеплановую проверку деятельности ООО «Т-СитиСтрой». Большинство запрошенных инспекцией документов застройщиком представлены не были. Целью проверки было выяснить, куда потрачены средства дольщиков. Выяснилось, что деньги дольщиков были израсходованы не по целевому назначению.

Деньги общества снимали со счетов в банках на неизвестные нужды, брали под отчет без подтверждения целевого использования средств. Скриншот из акта проверки инспекцией Госстройнадзора

Установлено нецелевое использование средств дольщиков в размере 6,6 млн рублей, непредставление документов, подтверждающих, что от дольщиков поступило 68,5 млн рублей, нарушение графика строительства, невнесение изменений в проектную декларацию (о смене учредителя, например). В процессе представитель отвечика пояснил, что «идет поиск инвестора» для продолжения строительства.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 16 мая 2018 года удовлетворено заявление Инспекции государственного строительного надзора Пермского края о приостановлении на один год деятельности застройщика ООО «Т-СитиСтрой», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Застройщику запрещено в течение года (с момента вступления в законную силу решения суда) заключать договоры участия в долевом строительстве и привлекать денежные средства участников долевого строительства.

Рассмотрение дела о невыплате зарплаты состоится 27 декабря 2018 года, судья Нина Липина.

Кроме того, параллельно идет арбитражный процесс. В августе 2018 года в Арбитражный суд Пермского края поступил иск от Михаила Ланевского, бывшего заместителя генерального директора компании, о банкротстве ООО «Т-СитиСтрой», долг — 664 тыс. 272 рублей. Следующее заседание по этому процессу — 21 декабря 2018 года.