Лицензия банков

Руководство и собственники банка выводили активы, предоставляя кредиты организациями, которые не занимались реальной деятельностью.

Во всех случаях основанием для отзыва лицензии стало нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

По словам Эльвиры Набиуллиной если банк будет знать об отзыве лицензии заранее, его менеджеры смогут вывести активы банка.

Это кредитное учреждение является одним из самых крупных в США.