Обналичивание

В регионе прекратило деятельность преступное сообщество по обналичиванию денежных средств.

Россияне закладывают в ломбард вещь, а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3–0,4%.

Активизация «сомнительных» схем произошла из-за повышенного внимания регуляторов к другим каналам обналичивания, считают эксперты.

По мнению налоговой службы, это тревожный сигнал, свидетельствующий об отмывании денег и снижении налоговой базы.