Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о выводе миллиарда рублей в банки Гонконга. Фигурантами расследования являются Ван Сэнь, который считался неформальным лидером китайской диаспоры в Прикамье, а также Константин Губарев, Олег Волков, Анна Красных и Анна Евстропова.
В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленники в период с января по ноябрь 2014 года совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов. Также в указанный период фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью. В России они находили лиц, желающих воспользоваться услугами и за вознаграждение проводили банковские операции.
Незаконно полученный доход превысил 20 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее по этому делу получили сроки два предпринимателя, признавшие вину и заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве.