В Перми силовики раскрыли многомиллионную схему обнала

Прокуратура Пермского края в рамках осуществления надзора по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и на основании информации Росфинмониторинга выявила противоправную деятельность лиц, занимавшихся выводом денежных средств из-под финансового контроля государства.

Установлено, что в конце 2020 года житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. Для этого он целью зарегистрировал на свое имя организацию, в действительности не осуществляющей хозяйственную деятельность, а также изготовил фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей многомиллионной задолженности по заработной плате перед 12 жителями Пермского края.

Передав подставным лицам данные документы, так называемые взыскатели предъявили их в банковские учреждения, получив на свои счета выплаты в общей сумме свыше 19 млн рублей. Впоследствии деньги были обналичены через указанную «фирму–однодневку».

Финансовым уполномоченным органом подтвердилось, что никакой задолженности у организации перед гражданами не существовало.

По итогам проверки прокуратурой края в суд направлено исковое заявление о признании удостоверений комиссии по трудовым спорам и совершенных по ним сомнительных финансовых операций недействительными, взыскании с 12 граждан 19 млн рублей в доход государства.

Свердловский районный суд Перми 17 июля заочным решением удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки и дачи уголовно–правовой оценки действиям подставных лиц–взыскателей, участвующих незаконном обналичивании денег. Ранее директор данной организации был привлечен к уголовной ответственности за указанную противоправную деятельность.