Тысячи пермяков доверили финансовым пирамидам сотни миллионов рублей. Properm.ru узнал названия всех организаций, обманувших вкладчиков в Прикамье и присвоивших их деньги. На наши вопросы отвечает заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю, начальник Главного следственного управления Андрей Останин.
С каждым годом работы у пермских полицейских все больше. В 2009–2011 годах ГУ МВД направило в суды пять уголовных дел по преступлениям, связанным с совершением крупных финансовых мошенничеств. И только за один 2012-й год — цифра та же.
Уголовные дела по финансовым пирамидам, направленные в суд в 2009 — 2012 годах
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|---|---|---|---|
| В отношении организаторов благотворительного фонда «Счастливое детство» «Бизнес Хостинг» | В отношении организатора ООО «Капитал Гарант» | В отношении организаторов КПКГ «Держава» | В отношении председателя правления ПО «Здоровье и успех» |
| В отношении организаторов КПКГ «Феникс» | В отношении организаторов ООО «УралКапиталКредит» | В отношении директора ООО «Автоломбард №1» | |
| В отношении учредителей Потребительского Общества «Потребительский кооператив «Центр социальных инвестиций» | |||
| В отношении учредителя и руководителя ООО «Успешные люди» | |||
| В отношении учредителя ПОПО «Гербамарин и К» |
Источник — Главное управление МВД России по Пермскому краю
Общее количество вкладчиков по финансовым пирамидам, уголовные дела по которым направлены в суд, составляет более двух тысяч человек.
Еще больше обманутых клиентов числится по делам, которые пока находятся в производстве следственных подразделений и еще не переданы в суд. По словам Андрея Останина, сегодня насчитывается девять таких уголовных дел, общее количество вкладчиков превышает десять тысяч человек.
Уголовные дела по финансовым пирамидам, находящиеся в производсте следственных подразделений
| 2012 год |
|---|
| В отношении руководителей КПО «Ковчег» |
| В отношении учредителя ООО «Успешные люди» |
| В отношении руководителей КПКО «Оберегъ» |
| В отношении руководителя КСОП «Партнерство» |
| В отношении руководителя КПКГ «Город» |
| В отношении организаторов ООО «Гарант-Кредит» |
| В отношении руководителя КПКГ «Империя» |
| В отношении руководителей ООО «Перспектива-Девелопмент» |
| В отношении руководителей КПКГ «Социальная защита граждан» |
Источник — Главное управление МВД России по Пермскому краю
«Большинство уголовных дел были возбуждены по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»)», — говорит Останин.
Андрей Останин: Как правило, следствие по таким уголовным делам длится долго, в виду огромного количества потерпевших. Наибольшее количество вкладчиков (более двух тыс. человек) насчитывают такие организации, как «Ковчег», «Оберегъ», «Партнерство» и «Город».