Отмывание денег

Один из обвиняемых не явился на суд, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Для отслеживания «подозрительных» клиентов будет создан специальный реестр.

По мнению налоговой службы, это тревожный сигнал, свидетельствующий об отмывании денег и снижении налоговой базы.

Незаконный вывод капитала идет, прежде всего, в Латвию, Кипр, Великобританию, Швейцарию, Францию и Гонконг.

Федеральная налоговая служба призывает кредитные организации расторгать договоры с клиентами, чей юридический адрес не совпадает с фактическим.