В Перми руководитель инкассаторов осужден за обналичку 1,9 млрд рублей

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя Пермского филиала ОАО «Небанковской кредитной организации «Инкахран». Мужчина признан виновным в совершении незаконной банковской деятельности и злоупотребление полномочиями.

В период с мая 2010 по март 2012 года, осужденный, осуществляя деятельность по инкассации денежных средств клиентов, разработал схему, предполагающую совершение незаконных банковских операций и способствующую уклонению предприятий от уплаты различных налогов и сборов в бюджет.

Обвиняемый создал ООО «Инкас-сервис», через которое и совершал обналичивание денежных средств клиентов, желающих уклониться от обязательных платежей в бюджет. Он использовал наличные деньги Пермского филиала НКО «Инкахран» в сумме более 1,9 млрд рублей. От каждой такой сделки виновный получал доход в размере не менее 1,3% от суммы подлежащей обналичиванию.

Благодаря действиям осужденного из-под налогообложения было выведено 1,9 млрд рублей, его незаконно полученный доход составил более 24 млн рублей, а ПФ НКО «Инкахран» причинен существенный вред, выразившийся впоследствии во взыскании по решениям арбитражного суда в пользу клиентов в сумме более 20 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы, условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, сообщает прокуратура Пермского края.