Posted 11 ноября 2014,, 07:16
Published 11 ноября 2014,, 07:16
Modified 2 марта 2023,, 17:08
Updated 2 марта 2023,, 17:08
Центробанк отозвал лицензии у трех банков. Один из них работал в Перми
Центробанк сегодня, 11 ноября, отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Платежного сервисного банка (Уфа, Башкортостан), банка «Симбирк» (Ульяновск) и банка «Европейский Экспресс» (Москва), последний работал и в Перми. Кредитно-кассовый офис «Пермский» был открыт в Перми на улице 25 октября в сентябре 2013 года. В настоящее время офис закрыт, помещение пустует.
Решение о применении крайней меры воздействия в отношении «Европейского экспресса» — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято в связи с неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Из официального сообщения Центробанка:ООО КБ «Европейский Экспресс» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Отметим, банк «Европейский Экспресс» является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов сообщает, что выплаты начнутся не позднее 25 ноября. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе до 17 ноября.
По величине активов «Европейский Экспресс» на 1 октября 2014 занимал 715 место в российской банковской системе.