Центробанк предлагает отказывать в обслуживании всем, кого заподозрят в отмывании денег

Банк России намерен ужесточить меры воздействия к лицам, которые хоть раз совершали подозрительные операции по своим счетам. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на свои источники, близкие к Центробанку, сейчас решается вопрос о законодательном запрете банкам открывать счета и проводить банковские операции лицам, кто хоть раз совершал сомнительные сделки.

К сомнительным относятся сделки, которые носят «необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и проводятся для вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения и других противозаконных целей», пишет издание.

Для «подозрительных» лиц будет создан специальный реестр, который сможет вести либо регулятор, либо банковские ассоциации.