Двое пермяков обналичили более 200 миллионов рублей через иностранные счета

Дзержинский районный суд Перми приговорил двоих местных жителей за незаконную банковскую деятельность с совершением валютных операций к длительным срокам наказания. Суд с учетом не отбытой части наказания по предыдущему приговору назначил одному из виновных наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей, второму — в виде 6,5 лет лишения со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

В суде установлено, что в 2015–2016 годах подсудимые проводили платежи для отмыва средств через иностранные счета в валюте. В результате преступных действий злоумышленников на счета нерезидентов — подконтрольных им фирм по фиктивным внешнеэкономическим контрактам перечислено около 3 млн долларов США, что в рублевом эквиваленте составило более 200 млн рублей.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками был получен доход в размере около 8 млн рублей.