Разгорается скандал, связанный с финансовыми махинациями

В Перми разгорается скандал, связанный с финансовыми махинациями. В региональный офис приемной премьера Владимира Путина обратились клиенты фирмы ООО «Кама Инвест». Они заявили, что заключили с обществом договор займа, по которому оно обязалось выплачивать дивиденды, но были обмануты. По словам одного из клиентов компании Константина Караншева, он заключил с данной фирмой договоры займа, по условиям которых общество обязалось выплачивать ежемесячно 50% от внесенной суммы. Затем процентная ставка была снижена сначала до 48%, затем до 28%, что сопровождалось заключением дополнительных договоров. Однако с июня этого года выплаты были приостановлены. По словам вкладчиков, ООО «Кама Инвест» является региональным представительством московской компании Ex Investment Group.

Деятельностью ООО «Кама-Инвест» и Ex Investment Group заинтересовалось ГУ МВД по ПФО. По данным источников в правоохранительных органах, EAG была зарегистрирована в Москве в 2006 году. В 2007 году для осуществления уставной деятельности в 26 городах России была создана сеть фирм-посредников, работавших с ней по агентскому договору.

Сейчас оперативники проверяют информацию, действительно ли компания и ее филиалы занимались инвестиционной деятельностью. В МВД не исключают, что дивиденды ее клиентам выплачивались за счет средств, поступивших от других вкладчиков.

Ведомство также проводит проверку деятельности материнской компании и ее отделений в Самаре, Саратове, Ижевске, Кирове и Перми.

В ходе проверок милиционеры провели обследование офисов Ex Investment Group и ООО «Кама Инвест». По словам источников в МВД, только в Пермском крае было заключено около 1200 договоров займа на сумму более 300 млн руб. Любопытно, что вкладчиками ООО «Кама Инвест» были и родственники высокопоставленных сотрудников силовых структур края. А должность заместителя директора фирмы занимал родственник одного из руководителей региональных силовых структур.

Таким образом, в МВД по ПФО полагают, что в деятельности Ex Investment Group и ее представительств содержатся признаки «финансовой пирамиды». По данным источника в правоохранительных органах, вскоре материалы проверок будут объединены в единое производство.