Posted 29 сентября 2020,, 15:58
Published 29 сентября 2020,, 15:58
Modified 2 марта 2023,, 15:27
Updated 2 марта 2023,, 15:27
В Перми 10 участников организованной группы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.
Обвиняемые занимались получением незаконного дохода. С 2014 года по апрель 2016 года они в результате банковской деятельности привлекли на подконтрольные счета не менее 5 млрд рублей. Злоумышленники сотрудничали с фирмами-"однодневками», создавали им условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов. Взамен мошенники получали от владельцев таких фирм деньги. В центральных районах Перми обвиняемые открыли около 15 офисов, в которых занимались незаконной деятельностью. Кроме того, они создали более 100 подконтрольных организаций для вывода и обналичивания денежных средств.
Более чем за два года злоумышленники получили более 171,5 млн рублей дохода. Однако в ходе оперативных мероприятий их задержали. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Перми.