Posted 10 января 2013,, 09:34
Published 10 января 2013,, 09:34
Modified 2 марта 2023,, 17:02
Updated 2 марта 2023,, 17:02
Сбербанк и «Уралсиб» оштрафованы за нарушение законодательства об отмывании денег
10 января 2013, 09:34
Наталья ВарламоваОба банка привлечены Центробанком к административной ответственности.
Центробанк России привлек Сбербанк и банк «Уралсиб» к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте ЦБ в разделе «Инсайдерская информация».
Из сообщения следует, что банки нарушили статью 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях. В ней идет речь о неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что именно послужило причиной привлечения к административной ответственности, Центробанк не разглашает.
И на Сбербанк, и на «Уралсиб» наложены административные штрафы.
"