Подрядчик строительства зоопарка в Перми сознался в обналичивании

Сегодня, 13 июня, Ленинский суд в Перми приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении владельца компании «Инвестжилстрой» Алексея Шилова (одного из субподрядчиков строительства зоопарка в Перми). Бизнесмен обвиняется в «Неправомерном обороте средств платежей» (ч.1 ст.187 УК РФ).

По версии следствия, Шилов в марте 2018 года решил обналичить деньги, в том числе, полученные за работы на стройке зоопарка, и перечислил их на счета сторонних фирм. В этом ему помогли ООО «МИГ», «Марси» и «Мастерград» из Москвы. Через «МИГ» вывели 1,68 млн рублей, через «Мастерград» 3,3 млн рублей, через «Марси» - 4 млн рублей. Фирмы-обнальщики Шилову якобы подсказал куратор стройки зоопарка от генподрядчика «РЖДстрой» Илья Козырев. Его сегодня допросят по этому делу в качестве свидетеля. Шилов уже дал признательные показания.

Согласно данных «СПАРК-Интерфакс», Алексей Шилов имеет отношение к нескольким организациям, в том числе это компании «Инвестжилстрой» и «Интрейджилстрой». Первая была зарегистрирована 13 июля 2017 года. Алексей Шилов стал директором, а единственным владельцем стала Элеонора Шилова. Оба официально покинули компанию летом 2019 года.

Первый «зоопарковский» контракт на 20 млн рублей «Инвестжилстрой» получил спустя всего четыре месяца после регистрации, в ноябре 2017 года. Второй договор субподряда на 95,6 млн рублей был заключен в январе 2018 года.

Генподрядчик строительства зоопарка в Перми АО «РЖДстрой» весной 2021 года начал взыскивать в арбитражном суде задолженность с ООО «Инвестжилстрой» в 491,9 млн рублей. Компания наличие долга перед «РЖДстроем» не признает, сейчас рассмотрение дела приостановлено — до завершения экспертизы. Она должна определить объем и стоимость фактически выполненных ООО «ИнвестЖилСтрой» работ на строительстве первой очереди зоопарка в Перми.

У «Интрейджилстроя» заключено три госконтракта с УКС Пермского края на общую сумму более 646,6 млн рублей. Это договоры:

• на строительство общежития для иногородних студентов (2018 год, 217 млн рублей),
• оформление фасадов дома-интерната для престарелых на ул. Лобвинской в Перми (2019 год, 2,8 млн рублей),
• строительство психоневрологического интерната в Перми (2020 год, 426,6 млн рублей).

В 2020 году компания пыталась через арбитражный суд истребовать с УКС Пермского края сумму, которую ведомство сократило при расчетах по контракту на строительство общежития. Стоимость договора была уменьшена на 11 млн рублей, поскольку «Интрейджилстой» работает без НДС.